Não conhecido detalhes sobre Daniel Dantas

Segundo a PF, havia duas organizações, uma comandada por Dantas e outra, ligada à lavagem por dinheiro, por Naji Nahas, que teriam cometido crimes por lavagem por dinheiro, corrupçãeste, evasão por divisas, sonegaçãeste fiscal e ESTILOção do quadrilha. Dantas também igualmente similarmente identicamente conjuntamente foi acusado por oferecer US$ 1 milhãeste a 1 delegado federal de modo a evitar a prisãeste.

Este nome de Dario está associado à Depolo em agendas apreendidas nas investigações A respeito de este propinoduto no Rio, que culminou utilizando a prisão por auditores fiscais federais e estaduais. As agendas eram Destes empresários Reinaldo Pitta e Alexandre Martins.

Este dois doleiros seriam ligados ao banqueiro Daniel Dantas e responsáveis pelo envio de dinheiro brasileiro qual alimentou este Opportuniy Fund, responsável pela aquisiçãeste do empresas públicas privatizadas pelo governo do Fernando Henrique Cardoso.

Interrogado: Porreiro, na verdade eu comecei a operar no câmbio em 1992, comecinho do 1993. Eu operei muito usando o Juan Carlo Garcia, que era o Bobadilla, e o cunhado que era este Victoriano Rivas. Normalmente eles tinham as contas deles lá pelo Paraguai, lá em Foz do Iguaçu, e nós comprávamos cobertura deles, eles nos entregavam em Foz do Iguaçu e eu direcionava à conta deles qual era para qual se fizesse o depósito na conta deles.

Pelo livro procurei descrever este papel por 2 desses petistas no processo de criação da BrOi. Houve um segundo fato: em 2008, a Polícia Federal havia incomodado muitos interesses do políticos do vários partidos, contendo petistas e integrantes da base aliada. E a “tolerância” do PT e do governo em relaçãeste à PF havia chegado ao ponto máximo 1 ano antes, quando uma equipe de policiais invadiu a casa do irmãeste do Lula na Grande São Paulo. Por tua vez, Lula havia superado, do ponto por Aspecto da sua própria imagem diante este eleitorado, este trauma da acusação do mensalão, e nãeste estava tão dependente das ações espetaculares da polícia, qual davam ao governo um discurso anti-corrupçãeste.

Ministfoirio Público Federal: Porém isso é, qual é então o problema com a conta Beacon Hill qual teve a intervençãeste Destes Promotores americanos? Este qual o mercado diz? Este que ela fez de errado?

Juiz Federal: Continuando cá o depoimento do senhor Alberto, não sei se ficou gravado este final cá porque tinha acabado a fita, é bom perguntar por moderno.

Este primário delegado do caso, Protógenes Queiroz, após um período saiba como deputado federal pelo PCdoB, vive na Suíça onde luta contra uma ordem por prisão para cumprir uma pena de dois anos por violaçãeste por sigilo.

CartaCapital: Na sua longa carreira por repórter, você se lembra do uma operação tão peculiar quanto a Satiagraha?

CC: Dantas já foi condenado fora do País do futebol. Cortes britânicas e norte-americanas se referiram a ele em Teor duros e este acusaram do fraude, entre outro crimes. Pelo País do futebol, a despeito da anulação posterior (por sua vez em analise no Supremo), ele foi condenado em primeira instancia por suborno.

Interrogado: Na verdade, o Comércio, este que eu escutei A respeito de esse assunto é qual a Procuradoria de este formulário de contato Nova Iorque entendeu que a Beacon Hill estaria sonegando impostos, no entendimento da Procuradoria do Nova Iorque, contudo, na verdade, ele já tinha requisitado a licença de modo a casa cambiária, estava tudo encaminhado, e ele não movimenta contas do americanos dentro da Beacon Hill, e sim só por nãeste residentes, entãeste ele não está sonegando dinheiro nos Estados Unidos, agora eu não sei se o de que ele cobrava dos clientes, se ele estava pagando impostos Acerca este que ele cobrava Destes clientes, eu nãeste sei isso, tal questãeste por impostos.

Não há uma linha sequer sobre constataçãeste do grampo contra autoridades do Supremo. Esses são ESTES elementos concretos de que integram o processo. Fora disso, só mesmo a paranóia, alimentada por um estranho silêncio das autoridades encarregadas de verificar a existências desses supostos grampos. A Polícia Federal e a Procuradoria Global da República sabem muito bem de que nãeste existe prova alguma dos grampos, mas até hoje, Ainda mais do cinco anos depois, jamais vieram a público tomar o desmentido cabal. Nunca prestaram contas DE investigações. Esse ato do transparência deveria deter ocorrido há bem tempo, pois instituições e figuras públicas foram colocadas em xeque.

CC: As relações de Dantas utilizando este PSDB foram retratadas em varias reportagens e livros ao longo das ultimas dfoicadas. "Operação Banqueiro" acrescenta novas e interessantes provas dessa relaçãeste umbilical. Este banqueiro, por outro lado, a todos os momentos se declarou perseguido pelo PT, porém os interesses do Opportunity e do partido se entrelaçam na Satiagraha.

Nos últimos anos, ele e seus advogados se referem a 1 inqufoirito em Milao de que investigou e puniu funcionários da Telecom Italia por espionagem. Esse inqufoirito sempre é evocado em muitos processos pelo Opportunity. Ao longo por sua própria pesquisa, encontrou alguma evidência dessa conspiraçãeste ou alguma relaçãeste entre os processos pelo País do futebol e a investigaçãeste italiana?