Interrogado: Na verdade, este Comércio, o qual eu escutei Derivado do esse assunto é que a Procuradoria do Nova Iorque entendeu qual a Beacon Hill estaria sonegando impostos, pelo entendimento da Procuradoria por Nova Iorque, porém, na verdade, ele já tinha requisitado a licença de modo a casa cambiária, estava tudo encaminhado, e ele não movimenta contas por americanos dentro da Beacon Hill, e sim só de não residentes, então ele nãeste está sonegando dinheiro nos Estados Unidos, presentemente eu nãeste sei se este qual ele cobrava Destes clientes, se ele estava pagando impostos A cerca de este qual ele cobrava dos clientes, eu nãeste sei isso, essa questãeste de impostos.
Ele foi companheiro, se eu nãeste me engano, da Carolina Nolasco num (incompreensÃvel) pelo Big For House, de que identicamente conjuntamente quebrou nos Estados Unidos e identicamente conjuntamente era uma lar cambiária, isso há tempos atrás.
Nem um deputado e policial Alberto Fraga, de que tantos serviços por benemerência prestou ao Ãnclito banqueiro.
As coisas pioraram muito naquele ano com a Operaçãeste Satiagraha. Dantas foi preso duas vezes e ficou na cadeia alguns tempo por tentar subornar um policial de modo a preservar seu nome fora por uma investigaçãeste, além por outras acusações.
Interrogado: Eu vou tentar lembrar quaisquer cá. 1 era o Agnaldo, outro era este Armando Santoni, de que igualmente detinha conta lá, este próprio Mecer tinha conta lá, o Mecer qual eu falo é Kiko, o Richard tinha conta lá, mantinha conta lá, quem Ainda mais mantinha conta lá na Beacon Hill, o senhor Mário Cortez, que é Gilberto Bezecrin, lá de Manaus, identicamente conjuntamente mantinha conta lá, ESTES que eu me lembre Nesse caso vagamente são esses.
A ligaçãeste do Dantas e Nahas foi descoberta após a investigaçãeste baseada pelo banqueiro, qual, por meio do Opportunity, era este gestor da PaÃs do futebol Telecom, dona da Telemig e da Amazonia Telecom - estas seriam as principais fontes por recursos do mensalãeste. A PF chegou à conclusãeste após quebra de sigilo do pc central do banco.
Interrogado: Eu nunca operei utilizando o Antônio Pires, então eu não posso dizer, afirmar coisas Assim sendo mais consistentes.
Dantas, de que manté especialmentem seus ativos em entidades complexas, preferiu não fazer comentários Acerca sua fortuna. Junto usando a irmã Olharônica e o apenascio do longa data Dório Ferman, ele controla fundos que administram R$ 26 bilhões (US$ oito bilhões) em ativos, mais que este dobro qual tinha quando ele foi preso uma década atrás.
RV: O foco do o livro são as provas, acusações e explicações do caso Satiagraha e não este papel da mÃPOR DIA, embora ela mesmo que 1 personagem presente em toda a narrativa. Eu similarmente identicamente conjuntamente entendi que o debate Acerca este papel da mÃPOR DIA na cobertura da Satiagraha havia sido extenso e intenso na internet, por meio do blogs e sites e outras publicações, como CartaCapital, de que remaram contra a maré, e assim sendo eu não precisava gastar páginas de que poderiam ser usadas de modo a avaliar outros aspectos do caso.
A Santa Bárbara vem negociando a venda do duas fazendas para o governo de modo a qual ESTES isento-terra fiquem lá. Este preço potencial do venda — aproximadamente R$ 100 milhões — é Muito mais de que o dobro do qual a Santa Bárbara pagou originalmente há uma dé especialmentecada.
O principal delegado do caso, Protógenes Queiroz, após 1 perÃodo saiba como deputado federal pelo PCdoB, vive na SuÃça onde luta contra uma ordem por prisão de modo a cumprir uma pena do 2 anos por violação do sigilo.
Juiz Federal: Quando este senhor fala ‘ele’, este senhor sabe quem controlava? Quem era o proprietário daà dessa empresa?
Mais tarde, envolvido em 1 escândalo do corrupção em 2008, Dantas foi preso por tentativa do suborno, ficou brevemente na cadeia e seu fundo foi obrigado a abrir mão temporariamente de quaisquer ativos.
Segundo mais o Ministério Público Federal pelo Pará, em 2009 foram ajuizadas noves ações civis públicas contra a Agropecuária Santa Bárbara por desmatamento na região.